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2012-03-15 反洗钱知识问答
2007-06-21 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
2007-06-11 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
2006-11-14 《金融机构反洗钱规定》
2006-10-31 《中华人民共和国反洗钱法》

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